中国银行意大利米兰分行洗黑钱案 庭外和解罚近500万

echo 0 2017-02-19 18:58

中国银行(下称中行)驻意大利米兰分行涉嫌洗黑钱案,中行与意大利当局达成庭外和解,同意支付60万欧元(约494万港元)作罚款。
 
在当地时间周五的初步聆讯中,法官裁定4名银行职员洗钱罪名成立,判缓刑两年;至于另一项使用黑手党手法的控罪则获撤销。另外,法官又下令充公98万欧元(约807万港元),相等于控方指银行在案件中的获利款额。
 
中行表示,庭外和解的目的是「避免冗日持久的审讯,令米兰分行可以集中精力发展业务」。中行又指米兰分行尊重意大利和国际法律。
 
据此前报道,意大利检察当局指中行米兰分行及相关人士涉嫌洗黑钱,在2006至2010年间,将客户从售卖冒牌货、剥削非法劳工和逃税等所得的超过45亿欧元(约370亿港元)非法汇到中国。事件涉及297人,大部分是居意中国人,亦有4名米兰分行的高层职员。
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